Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное общество "Вэлдан"
30.01.2023 13:59


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Вэлдан"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Москва, Сигнальный проезд, д.19

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739115920

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7715036150

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02286-A

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7715036150

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.01.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.01.2023г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 03.02.2023г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров АО «Вэлдан» для избрания на годовом общем собрании акционеров по итогам 2022 года.

2. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию АО «Вэлдан» для избрания на годовом общем собрании акционеров по итогам 2022 года.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг:

Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный номер и дата государственной регистрации: № 1-01-02286-А от 04.04.2018г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Г.Л. Шайкевич

3.2. Дата: 30.01.2023г.